കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിലെ വീഴ്ചകളിൽ അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസിനെതിരെ ഫെഡറൽ റിസർവ് ബോർഡ് നടപടി
8 ഒക്ടോബർ 2026
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മതിയായ തോതിൽ കണ്ടെത്താനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയാത്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ 2026 ഒക്ടോബർ 8ന് അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഫെഡറൽ റിസർവ് ബോർഡ് നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപനവ്യാപകമായ കള്ളപ്പണ വിരുദ്ധ പരിപാടി നടപ്പാക്കിയതിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഉപസ്ഥാപനമായ നാഷണൽ ബാങ്കിൽ, കാര്യമായ പോരായ്മകൾ ബോർഡ് കണ്ടെത്തി. ആ നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രധാന ഫെഡറൽ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനമായ ഓഫീസ് ഓഫ് ദി കംപ്ട്രോളർ ഓഫ് ദി കറൻസി ബാങ്കിനെതിരെ പ്രത്യേക നടപടി പുറപ്പെടുവിച്ചു. അമേരിക്കൻ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ച് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ നടപടി സഹായിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് പറഞ്ഞു.
പദങ്ങൾ
OCC Office of the Comptroller of the Currency — അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാന ഫെഡറൽ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനം.
AML Anti-money laundering — സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം നടത്തേണ്ട നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ.