ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലും എഗ്മോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും ഇന്ത്യയുടെ അംഗത്വം

വിശദ വായന

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (FATF) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പണമൊഴുക്കിനും എതിരെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും നയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്തർ-സർക്കാർ സംവിധാനമാണ്.
അതിന്റെ നാൽപ്പത് ശുപാർശകളും (Forty Recommendations) ഒൻപത് പ്രത്യേക ശുപാർശകളും (Nine Special Recommendations) ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും നിയമപാലനവും, ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയും അതിന്റെ നിയന്ത്രണവും, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമ്പൂർണ്ണ പ്രതിരോധ നടപടികൾ നൽകുന്നു.
ഇന്ത്യ 2010-ൽ FATF-ൽ അംഗമായി.
ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്-ഇന്ത്യ (FIU-IND) എഗ്മോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാണ്; ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള സഹകരണം വളർത്താനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് അത്. ഇന്ത്യ 2007 മെയ് മാസത്തിൽ എഗ്മോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി.
മൗറീഷ്യസ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, ബ്രസീൽ, മലേഷ്യ, റഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, യു.എസ്.എ., ജപ്പാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുമായി FIU-IND ദ്വികക്ഷി ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റവന്യൂ വിഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.