കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ആദായം, കളങ്കമില്ലാത്തതായി കാട്ടുന്നത്: എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (Enforcement Directorate) പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടു വകുപ്പുകൾ

വിശദ വായന

ഒരു മൾട്ടി-സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കള്ളപ്പണ അന്വേഷണത്തിൽ, ഈ ആഴ്ച എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (Enforcement Directorate) കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി 11 ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി; കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു. പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി-ലോണ്ടറിങ് ആക്ട്, 2002 (Prevention of Money-Laundering Act, 2002) പ്രകാരമാണ് ഈ ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്; കുറ്റം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 3 (Section 3) ലാണ്. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ആദായവുമായി — അത് മറച്ചുവയ്ക്കൽ, കൈവശം വയ്ക്കൽ, സമ്പാദിക്കൽ, ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ — ചേർന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഒരാൾ നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായിക്കുകയോ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കക്ഷിയാകുകയോ, യഥാർഥത്തിൽ പങ്കാളിയാകുകയോ ചെയ്ത്, ആ സ്വത്ത് കളങ്കമില്ലാത്തതായി കാട്ടുകയോ അവകാശപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണ്. മൂന്നു വർഷത്തിൽ കുറയാത്തതും ഏഴു വർഷംവരെ നീളാവുന്നതുമായ കഠിന തടവും പിഴയുമാണ് സെക്ഷൻ 4 (Section 4) ശിക്ഷയായി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ആദായം നിയമത്തിന്റെ പട്ടികയിലെ ഭാഗം എ (Part A) യുടെ പാരഗ്രാഫ് 2 (paragraph 2) ലുള്ള കുറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ പുറംപരിധി പത്തു വർഷമായി ഉയരുന്നു. നിയമം പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന കുറ്റങ്ങൾ അതിന്റെ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാണ്. കേരളത്തിലെ കേസിൽ, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (Bharatiya Nyaya Sanhita) പ്രകാരം പോലീസ് നേരത്തേ കേസെടുത്ത് സംഘത്തിന്റെ തലവനെ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു; ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടരുന്നു.