കള്ളപ്പണം തടയൽ, ഉപരോധ ലംഘനങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയ്ക്ക് യുഎസ് ട്രഷറി 1.21 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം പിഴ ചുമത്തി
13 ഒക്ടോബർ 2026
അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ 1.21 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം പിഴ ചുമത്തുന്ന നടപടികൾ യുഎസ് ട്രഷറി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ചൈനീസ് കള്ളപ്പണ ശൃംഖലകൾ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലെ അനധികൃത ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പരാജയപ്പെട്ടതിന് ഫിൻസെൻ (FinCEN) 1.2 ബില്യൺ ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി; ഒസിസി പിഴയ്ക്കുള്ള ഇളവ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഒസിസി (OCC) 750 ദശലക്ഷം ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി; ഇത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴയാണ്.
ഇറാൻ, റഷ്യ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപരോധ പദ്ധതികളുടെ ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒഫാക് (OFAC) 11.6 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഒത്തുതീർപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ട്രഷറിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പിഴയാണിതെന്ന് ട്രഷറി വ്യക്തമാക്കി.
പദങ്ങൾ
FinCEN Financial Crimes Enforcement Network — കള്ളപ്പണവും മറ്റ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തടയുന്ന യുഎസ് ട്രഷറിയുടെ ബ്യൂറോയാണിത്.
OFAC Office of Foreign Assets Control — യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ട്രഷറി ഓഫീസാണിത്.
OCC Office of the Comptroller of the Currency — അമേരിക്കയിലെ ദേശീയ ബാങ്കുകളുടെ നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനമാണിത്.